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广汇能源2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

编辑 : 王远   发布时间: 2020-02-05 21:27:06   消息来源: sina 阅读数: 0 收藏数:
广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性...

广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广汇能源股份有限公司(以下简称“公司”) 2020年员工持股计划第一次持有人会议通知已于2020年1月23日发出。根据国家对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的部署要求,疫情期间不举办大规模集中现场会议,本次会议于2020年2月5日以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应参会持有人93名,实际参会93名,代表员工持股计划份额8,070,000份,占公司2020年员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开以及表决符合公司2020年员工持股计划等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。会议决议内容如下:

一、审议通过了《关于公司<2020年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》。

《关于<广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划实施考核管理办法>的议案》已于2020年1月13日经公司董事会第七届第二十九次会议、监事会第七届第二十四次会议审议通过,并于2020年2月5日经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2020年1月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《广汇能源股份有限公司2020年员工持股计划实施考核管理办法》。

表决结果:同意8,070,000份,反对0份,弃权0份。

二、审议通过了《关于设立公司2020年员工持股计划管理委员会的议案》。公司2020年员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,切实维护员工持股计划持有人的合法权益,是员工持股计划的日常管理机构。管理委员会由3名委员组成,设管理委员会主任1人,管理委员会委员的任期与公司2020年员工持股计划存续期一致。

表决结果:同意8,070,000份,反对0份,弃权0份。

三、审议通过了《关于选举公司2020年员工持股计划管理委员会委员的议案》。

同意选举梁逍先生、倪娟女士、王国林先生为公司2020年员工持股计划管理委员会委员,其中:梁逍先生为管理委员会主任,任期与公司2020年员工持股计划存续期一致。

表决结果:同意8,070,000份,反对0份,弃权0份。

四、审议通过了《关于授权公司2020年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

同意授权2020年员工持股计划管理委员会的相关事项,包括:

(一)负责召集持有人会议;

(二)员工持股计划的日常管理;

(三)代表全体持有人授权管理委员会主任行使股东权利;

(四)经持有人会议授权,办理员工持股计划所持股份的股权质押事宜;

(五)办理持股计划所购买股票的锁定和解锁卖出的全部事宜;

(六)管理员工持股计划利益分配,在本次员工持股计划终止时对计划资产进行清算;

(七)制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案;

(八)办理员工持股计划份额的继承、赎回事宜登记;

(九)持有人会议授权的其他职责;

(十)授权公司证券部、综合部管理员工持股计划具体事宜。

表决结果:同意8,070,000份,反对0份,弃权0份。

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

二〇二〇年二月六日


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