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查看PDF原文公告日期：2021-10-12
证券代码：600256 证券简称：广汇能源 公告编号：2021-091广汇能源股份有限公司2021 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2021 年 10 月 11 日（二）股东大会召开的地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场43 楼 9 号会议室（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 2122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,217,152,5193、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.3750（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事会召集，董事长韩士发先生主持。（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，其中：董事闫军、梁逍、刘常进及谭柏以通讯方式出席会议；独立董事谭学以通讯方式出席会议；2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中：监事王国林、陈瑞忠以通讯方式出席会议；3、董事、董事会秘书倪娟出席会议；董事、副总经理兼财务总监马晓燕出席会议。二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增补公司内部问责委员会董事成员的议案审议结果：通过表决情况：股东类 同意 反对 弃权型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 3,217,104,219 99.9985 48,300 0.0015 0 0.00002、议案名称：广汇能源股份有限公司关于更换公司内部问责委员会监事成员的议案审议结果：通过表决情况：股东类 同意 反对 弃权型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 3,217,103,919 99.9985 48,600 0.0015 0 0.00003、议案名称：广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围并提供担保暨关联交易的议案审议结果：通过关联股东闫军先生回避表决。表决情况：股东 同意 反对 弃权类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%） 数 （%）A 股 3,212,801,283 99.8647 4,351,236 0.1353 0 0.0000（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 同意 反对 弃权序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例（%） 数 （%）广汇能源股份有限公司关1 于增补公司内部问责委员 919,319,030 99.9947 48,300 0.0053 0 0.0000会董事成员的议案广汇能源股份有限公司关2 于更换公司内部问责委员 919,318,730 99.9947 48,600 0.0053 0 0.0000会监事成员的议案广汇能源股份有限公司关3 于增加公司担保……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600256股吧 http://600256.h0.cn
公司名称：广汇能源
股票代码：sh600256
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：石油开采
所属地区：新疆
公司全称：广汇能源股份有限公司
英文名称：Guanghui Energy Co.,Ltd.
公司简介：广汇能源公司立足新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源，确立了以能源产业为经营中心的产业发展格局，做强资源获取与资源转换，形成了以LNG、煤炭、煤化工、石油为核心产品，能源物流为支撑的天然气液化、煤化工、石油天然气勘探开发三大业务板块，发展成为...
注册资本：65.7亿
法人代表：韩士发
总 经 理：闫军
董 秘：阳贤
公司网址：www.xjguanghui.com
电子信箱：nijuan@xjghjt.com
